银行委闵齐双委员受邀宣讲“银行如何防范和打击电信网络诈骗”专题培训

发布时间： 2023年7月6日

为深入贯彻落实人民银行、银保监局《反电信网络诈骗法》学习宣传要求，提高银行从业人员反诈风险防控能力，6月30日下午，中国邮储银行深圳分行组织了各部门负责人、一级支行分管行长及其各部门负责人以及分行及和支行全体员工进行《反电信网络诈骗法》专题学习。深圳市律师协会银行法律专业委员会委员、广东嘉得信律师事务所主任闵齐双律师应邀为邮储银行深圳分行本次学习进行专题培训。

闵齐双主任以《银行如何防范和打击电信网络诈骗》为主题，从当前电信网络诈骗的严峻形势、立法的重大意义、对银行业金融机构的重大影响、银行的职责与权利、违法行为及处罚等方面进行了深入剖析，并结合真实案例从银行账户异常风险防控机制、可疑交易监测机制、交易信息完整真实、警银联动工作等方面向银行从业人员讲解了反电信诈骗中商业银行的审慎义务、法律责任及所应采取的风险防范措施等。

通过本次培训提升了中国邮储银行深圳分行员工对《反电信网络诈骗法》的认识，提升了全员的反诈防范意识，有助于该行反诈机制和策略的完善。

在当下监管要求与数字欺诈风险双双加速的压力下，银行的反诈工作也面临越来越多挑战，对银行的反诈能力提出了更高要求，我们将持续关注电信网络诈骗的形式及其变化，进一步深入研究反电信网络诈骗相关法律、政策和措施，为更多的商业银行提供反诈的专项培训。