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银行委
银行委闵齐双委员为交通银行深圳分行 开展《金融机构从业人员刑事犯罪风险防控》讲座
发布时间: 2022年5月16日
为加强对从业人员的法律培训及警示教育,协助从业机构建立、完善相关风控制度,5月12日上午,交通银行深圳分行邀请深圳市律师协会银行法律专业委员会委员、广东嘉得信律师事务所闵齐双主任,开展《金融机构从业人员刑事犯罪风险防控》讲座。
讲座从三大方面展开,包含金融机构从业人员犯罪现状、常见罪名以及银行从业人员犯罪风险防范和建议。
首先,闵齐双律师通过数据分析了金融机构从业人员的犯罪现状。2021年间,全国各级人民法院审结的金融机构从业人员犯罪案件共计424件,其中银行类金融机构涉诉案件占比高达51%,风险类型涉及交易诈骗风险、内部腐败风险、业务经营风险等。由数据可知,重视银行从业人员的犯罪风险防控至关重要。
随后,闵齐双律师总结了金融机构从业人员犯罪的五个常见罪名(违法发放贷款罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、职务侵占罪、帮信罪),并逐一从罪名释义、立案标准、案例分析的角度进行分析说明。
最后,闵齐双律师讲解了银行从业人员犯罪的特殊性和危害性。银行从业人员犯罪数额大,多是涉及千万的大案要案,极易给国家、银行造成严重损失;银行等金融行业的犯罪需要具备强大的专业知识,其危害性远大于普通的刑事案件。
针对银行从业人员犯罪风险防范,闵齐双律师提出了几点建议:一是从业人员需要学法、懂法、守法;二是银行要完善内部控制,改善人事治理,提高合规意识。
讲座结束后,交行工作人员纷纷表示对金融犯罪有了深刻的认识,对今后工作的开展具有积极意义。