深律协监字（2009）06号
深圳市律师协会第二届监事会
第十一次会议纪要
深圳律师网2010年3月25日
2009 年8月28日 下午，依照律协章程规定，王和平监事长召集并主持了深圳市律师协会第二届监事会第十一次会议。宋永峰、李常超、杨光、陈丛林、廖爱敏监事参加会议。代秘书长刘守华、监事会秘书许复兴列席会议。
本次会议的主要议题是：
一、通报六届十三次会长办公会议情况并讨论相关议题；
二、讨论第二届律师协会监事会论坛方案；
三、讨论确定监事会财务资产监督委员会、绩效考核委员会和代表联络委员会等三个委员会委员人选事宜；
四、讨论监事会财务资产监督委员会、绩效考核委员会和代表联络委员会等三个委员会工作规则；
五、其他议题。
会议主要内容纪要如下：
一、王和平监事长通报六届十三次会长办公会议情况；
会议主要讨论了《深圳市律师协会章程》修改事宜;启动《深圳经济特区律师条例》修改及经费预算报告;2009年实习律师岗前培训实施方案;《深圳市律师协会实习指导律师守则（试行）》;与香港律师会组建联席工作委员会深方人选事宜;市律协办公室出租的事宜;关于制作律协历届会长油画像的报告；《深圳市律师协会秘书处部门岗位职责》;关于监事会秘书享受秘书处部门副主任待遇等事宜。
会议还通报了市律协近期维权工作、律师参加中院庭审须穿着律师袍的办理情况、广东深天成律师事务所在办理楼房按揭服务中收取律师见证费所引发事件的相关情况等议题。
王和平监事长通报了举办第二届监事会论坛的筹备情况。
王和平监事长代表监事会对相关议题提出了监督意见和建议。
与会监事对相关议题进行了讨论并形成决议：
（一）对于会长会、理事会近期的工作, 特别是会长会、理事会在律师维权、律师培训、实习人员考核管理等方面做了大量的工作及取得的成绩，监事们一致给予充分的肯定和赞赏。
（二）关于《章程》修改，监事会认为：
1、关于章程修改问题，监事会曾经多次提过意见和建议。如再次启动章程修改程序，要考虑时间成本和人力成本，要充分征求和尊重司法局的意见和态度；
2、要找准需要修改的章、节、条、款，有针对性地补充、完善。重点考虑律协本身的治理结构，包括决策权、执行权的关系问题。不要把修改章程搞成重新制定章程，要开门修改，几上几下，广泛征求广大律师、律师代表意见。不要关门修改，避免提出不合体制、不切实际的方案；
3、修改章程要充分结合《律师法》对律协的定位和作用的规定，坚持在党的领导下发挥律师在社会主义法制建设中的重要作用；
4、修改小组重新组成后，要达成共识，减少争议，修改过程要符合程序，接受监督；
5、监事会要根据律师代表大会通过的《监事会工作规则》加强对章程修改过程中的程序监督和实体监督。监事会成员可以律师代表和律协会员身份积极参与修改过程，提出意见和建议。
（三）关于制作悬挂律协历届会长油画像事宜。上届理事会曾议此事，但未经本届理事会议决。建议会长办公会提请理事会议决此事，同时建议理事会先行制定悬挂油画像的相关制度；考虑到律协的架构，建议同时悬挂历届监事长的油画像；关于制作油画像的费用问题，因本届律师代表大会未将其纳入预算内经费，会长会、理事会要一并考虑此笔预算外经费支出的正当性与合规性。
监事会同时认为，纪录深圳律协的建设发展历程要突出集体，避免个人宣传。
（四）关于律协邀请王荣代市长考察指导工作事宜，秘书处要及时向监事会通报进展，届时监事会成员应全体参加。
（五）关于监事会工作协调负责人事宜，根据六届三次律师代表大会通过的《深圳市律师协会监事会工作规则》，监事会再次决定由刘守华代秘书长继续负责和协调监事会日常工作。
（六）关于监事会秘书享受协会副主任待遇事宜，监事会对许复兴秘书任职一年多来的工作给予以充分肯定和表扬，于2009年8月7日向会长办公会提议提高许复兴秘书的待遇，会长办公会认为协会秘书处缺乏职位安排，该议题未能通过。会长办公会充分肯定许复兴同志的工作表现，并请代秘书长在秘书处全体员工会议上给予公开表扬。
二、讨论全国第二届律师协会监事会论坛方案；
王和平监事长通报了第二届律师协会监事会论坛方案以及
王和平监事长还通报，就论坛举办事项向司法局主管领导和律管处作过汇报，得到充分肯定和支持。在司法局党组书记、局长李英才最近到律协检查指导工作时又作了汇报，李英才局长表示对论坛将给予大力支持和帮助。
王和平监事长还就论坛事宜向律协党委作了通报，也得到充分肯定和支持。
与会监事经讨论后一致决定：
（一）论坛时间定于
（二）论坛的主题为：
（1）监事会制度在律师行业建设和发展中的地位和作用；
（2）监事会制度在律师行业实现自律自治的地位和作用；
（3）监事会制度在维护律师执业权利和权益的地位和作用；
（4）监事会制度在律师队伍中加强行风建设的地位和作用；
（5）监事会制度的建设和完善以及各地的经验、体会与做法。
（三）本次论坛由北京市、上海市、内蒙古、江苏省、无锡市、深圳市等六家律协监事会共同发起举办，深圳市律协监事会主办，邀请全国各地律协监事会及有关领导和嘉宾参加，并就上述主题（不限于）提交论文和发言。会议经费由各发起单位筹措，以深圳市律协监事会为主。
（四）除北京、上海、内蒙、江苏、无锡监事会和各地律协监事会派团参加论坛以外，会议还将邀请各省、市律协领导；司法部、全国律协、广东省司法厅、中共深圳市政法委、中共深圳市民营工委、深圳市司法局等单位领导、深圳市部分律师事务所主任、律师等参加此次论坛。
（五）论坛具体日程安排如下：
1、
2、
3、
（六）近期工作筹备安排：
1、
2、为筹备第二届律师协会监事会论坛，监事会继续保持与各兄弟律师协会监事会的密切联系，在必要的时候再拜访一、两个省、市律协监事会，以征求对论坛的意见和建议。
三、讨论确定监事会财务资产监督委员会、绩效考核委员会和代表联络委员会等三个委员会委员人选事宜；
根据二届监事会第十次会议设立监事会财务资产监督委员会、绩效考核委员会和代表联络委员会等三个委员会的决定。监事会各工作委员会委员候选人报名的相关工作于
与会监事经讨论后一致决定：
（一）根据各委员候选人及监事会已有的15名监事会联络员的相关条件及自身特长，监事会财务资产监督委员会、绩效考核委员会和代表联络委员会等三个委员会委员的组成名单具体如下：
1、财务资产监督委员会：主任陈丛林，副主任禄振强、徐孟君，委员吴寄帆、郑平、薛俊、李绪兵、潘晶、夏学义。
2、绩效考核委员会：主任廖爱敏，副主任郑马、李魏，委员谢兰军、薛翔、李艳、舒笑、张国瑞、刘军（国欣所）。
3、代表联络委员会：主任杨光，副主任李建国、李国民，委员张思珠、周游、俞仕华、张亮、张荣富、彭见明、陈东文、张国瑞、刘军（鹏泰所）。
（二）本届监事会任期还有七个月，各委员会主任要于会后立即抓紧时间召开各自负责的委员会的工作会议，布置落实相关工作，争取在本届监事会任期内根据各自的职责至少做二、三件工作。
1、资产监督委员会成立以后，重点要对律协进行全面的清产核资，建立健全资产公开、财务公开的制度，并向全市律师通报。对未进入预算收入和未向代表大会报告的资金及其他资金的使用和结余情况进行清理，避免“小金库”、“帐外帐”的情况发生。
2、绩效考核委员会的重点工作：要求各专门、专业委员会总结本委员会工作，以便监事会考评；要求会长、副会长、秘书长总结本届个人工作，以便接受监事会的考评监督。
3、代表联络委员会要积极主动地联络各律师代表，主要征求对律协理事会、会长、副会长和秘书处的工作情况的评议意见，收集律师及律师代表们对律协章程修改、律协发展规划以及对监事会监督工作的建议和意见，并将上述意见和建议归纳，反馈于理事会、会长会、监事会。
四、讨论监事会财务资产监督委员会、绩效考核委员会和代表联络委员会等三个委员会工作规则；
会议上，陈丛林、廖爱敏、杨光监事分别对监事会财务资产监督委员会、绩效考核委员会和代表联络委员会等三个委员会的工作规则的框架结构及内容向与会监事作了介绍与说明。
与会监事经讨论后决定：
各委员会主任务必于9月15日前召开各自负责的工作委员会的工作会议，并对上述三个委员会的工作规则作充分讨论后提交下次监事会会议议决。
深圳市律师协会监事会
二ＯＯ九年九月四日
主题词：律协 监事会 会议纪要
报：市司法局英才局长、从兵副局长、市司法局纪委、律管处
送：会长、副会长、理事、监事长、监事、律协党委书记、党委委员、纪委委员
发：六届律师代表大会代表，秘书处
深圳市律协监事会
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